La importancia de la prevención del blanqueo de capitales en la empresa

30 de diciembre de 2019 Noticias

Existen determinadas empresas y personas que, por la actividad que desarrollan, están obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo a prestar colaboración al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), organismo estatal especializado en la generación, el tratamiento y la diseminación de inteligencia financiera. Entre la larga lista de sujetos obligados a revisar los procedimientos figuran:

  • Entidades financieras: de crédito, aseguradoras, servicios de inversión, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, gestoras de fondos de pensiones, capital de riesgo, garantía recíproca, dinero electrónico ...
  • Agencias y promotores inmobiliarios,
  • Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales,
  • Notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles,
  • Abogados, procuradores u otros profesionales independientes,
  • Casinos de juego y personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos,
  • Joyerías (personas que comercian profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos),
  • Personas que comercian profesionalmente con objetos de arte o antigüedades,
  • Etc.
Para saber qué implicaciones empresariales tiene la Ley, Goldwaters & Partners, Procer y 30Virtual, con la colaboración del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, el Barcelona Synchrotron Park y las asociaciones Cerdanyola Empresarial, Sant Cugat Empresarial y ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció), hemos invitado al prestigioso economista Gregorio Labatut impartir la conferencia "La importancia de la prevención del blanqueo de capitales en la empresa".

Durante la misma, el profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia y presidente de honor del Instituto de Expertos en Blanqueo de Capitales (INBLAC), expondrá cómo las empresas y los empresarios autónomos deben actuar para asegurarse el cumplimiento del montón de obligaciones que establece la Ley y que medidas de control interno han implementar, así como la forma de proceder para contratar un experto externo que les elabore el informe anual con la descripción detallada las medidas de control interno que hayan adoptado, la valoración de su eficacia operativa y la propuesta, en su caso, de eventuales rectificaciones o mejoras.

El acto tendrá lugar el martes 28 de enero, a partir de las 17:45 h, en el Museu d'Art de Cerdanyola. El acto está abierto a cualquier empresario que previamente haya formalizado la inscripción requerida

Esta Conferencia se realiza en el marco de la iniciativa Vallès Empresa que empresas y profesionales por cuenta propia del territorio han puesto en marcha con el objetivo de que empresarios, directivos y profesionales del Vallès y comarcas vecinas mejoren sus aptitudes para afrontar, con mayores garantías de éxito, los retos de carácter económico, financiero, organizativo, tecnológico, medioambiental o social propios del siglo XXI, y contribuir a la consolidación y crecimiento de los negocios de las personas que lo integran.

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